证券代码：300034         证券简称：钢研高纳           公告编号：2021-092



                北京钢研高纳科技股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 9 月 10
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据公司董事长艾磊先生提名，公司第六届董事会同意聘任蔡晓宝先生（简
历见附件）为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
公司第六届董事会届满之日止。
    蔡晓宝先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职
资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董
事会会议召开之前，蔡晓宝先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。
    董事会秘书的联系方式如下：
    联系地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号
    联系电话：010-62182656
    传真：010-62185097
    电子邮箱：caixiaobao@cisri.com.cn


   特此公告。


                                    北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 10 日
附件：公司董事会秘书简历

                              蔡晓宝先生简历
    蔡晓宝先生，男，1983 年生，硕士。曾任钢研大慧投资有限公司行政主管、
风控部副经理、经理；公司规划证券投资部副主任（主持工作）、证券事务代表。
现任公司第五届董事会秘书，兼任钢研大慧投资有限公司董事、天津钢研海德科
技有限公司监事会主席、青岛新力通工业有限责任公司董事。
    蔡晓宝先生持有公司股份 80,000 股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。