证券代码：300034           证券简称：钢研高纳           公告编号：2021-089



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
              第六届监事会第四次会议决议的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2021 年 8 月 27 日以通信方式通知各位监事，于 2021 年 9 月 10 日在公司
会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 5 名,表决监事 5 名，委托
其他监事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会
议由监事会主席李晗女士主持，经表决形成如下决议：
    1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
    经审核，监事会认为：公司12名激励对象未完全达到公司限制性股票激励计
划第一个限售期的考核目标且其中2名激励对象因考核不达标降级，董事会本次
关于回购注销上述12名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和不满足第一
个限售期解除限售条件的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意董事会根据《公司限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将12名激励对象已获授但尚未解锁的
42,401股限制性股票和不满足第一个限售期解除限售条件的69,174股限制性股
票，共计111,575股限制性股票进行回购注销,回购价格为6.23元/股，回购总金
额为695,112.25元。


    特此公告。


                                      北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 9 月 10 日