证券代码：300034         证券简称：钢研高纳           公告编号：2021-107


    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于
2021 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：


    一、《公司章程》修订情况简述
    1、变更公司注册资本和股本
     （1）因回购注销完成部分限制性股票事宜减少股本和注册资本
     公司 12 名激励对象未完全达到公司限制性股票激励计划第一个限售期的考
核目标且其中 2 名激励对象因考核不达标降级，根据《上市公司股权激励管理办
法》及《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定，公司对上述
12 名激励对象已获授但尚未解锁的 42,401 股限制性股票和不满足第一个限售期
解除限售条件的 69,174 股限制性股票，共计 111,575 股限制性股票由公司回购
注销。
     公司已于 2021 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成本次回购注销事项。完成本次回购注销后，公司股本减少至 48,595.7096
万股，注册资本减少至 48,595.7096 万元。
    综上，公司股本由原《公司章程》中的 48,606.8671 万股变更为 48,595.7096
万股，注册资本由原《公司章程》中 48,606.8671 万元变更为 48,595.7096 万元。
    2、公司章程其他条款修订
     按照国务院国资委关于“双百行动”和国企改革三年行动方案的相关精神
和要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，同时根据新《证
券法》的有关规定，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》部分条款进


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行修订。
    二、其他相关说明
    1、本次变更公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
    2、本次变更以工商行政管理部门的核准结果为准；同时，提请股东大会授
权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第六次会议决议。




    特此公告。




                                 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 28 日




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