证券代码：300034           证券简称：钢研高纳          公告编号：2021-105



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 17 日以通信方式通知各位董事，于 2021 年 12 月 28 日在公
司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 7 名,表决董事 7 名，委托
其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会
议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：


    1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非
独立董事的议案》
    因邵冲董事、田志凌董事申请辞去公司第六届董事会董事及董事会下设委员会
职务，董事会同意提名于月光先生、孙少斌先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人，任期与第六届董事会任期相同。具体内容详见公司于2021年12月29日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首
次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次
临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第
一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予
的 1 名激励对象持有的 53,333 股限制性股票予以解除限售。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市中咨律师事务所对此
出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>部分条款的议案》
   具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
       为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京钢研高纳科技股份有限公
司董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2021年12月29日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》
的议案》
       为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京钢研高纳科技股份有限公司股
东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
   公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年年度审计机构，具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   独立董事会对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股
东大会的议案》
   公司第六届董事会第六次会议决定于2022年1月17日（星期一）召开2022年
第一次临时股东大会。
   详见《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》公告。


   特此公告。




                                   北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 28 日