证券代码：300034          证券简称：钢研高纳       公告编号：2021-110



                北京钢研高纳科技股份有限公司
       关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议决定于2022年1月17日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会。
    现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月17日（星期一）14：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9：
15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日上午
9：15至2022年1月17日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议表决方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附
件三。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    7、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
    8、股权登记日：2022年1月11日
    9、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年1月11日（星期二）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案：
    1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举于月光为公司第六届董事会非独立董事
    1.02 选举孙少斌为公司第六届董事会非独立董事
    2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2021
年12月29日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    上述议案1.01和1.02均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其
  所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
  数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
  数。
          议案2为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
  人）所持有表决权的2/3以上通过。
          本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
  对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
  高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
          三、提案编码
                                                                       该列打勾的
提案编码                            提案名称                           栏目可以投
                                                                           票
   100        总议案： 除累积投票提案外的所有提案                          √

累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   1.00       《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》                 √

   1.01       选举于月光为公司第六届董事会非独立董事                       √
   1.02       选举孙少斌为公司第六届董事会非独立董事                       √
非累积投票议案：

   2.00       《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》       √
   3.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √
   4.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √
   5.00       《关于拟续聘会计师事务所的议案》                             √
          四、会议登记方法
          1、登记方式：
          （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
  出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
  证办理登记手续；
          （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
  代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
  证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认；
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为2022年1月13日上午10:00至11:30，下午13:30
至16:00；采取信函或传真方式登记的须在2022年1月13日16:00之前送达或传真
到公司。
    3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部，邮编：
100081（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”字
样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于
希望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供48小时内的核酸检测阴性报告，
在符合北京市疫情防控相关规定的前提下参会。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件三。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：蔡晓宝、何晓珂
    联系电话：010-62182656
    联系传真：010-62185097
    通讯地址：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部
    邮政编码：100081
    2、因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理
人请于会议开始前至少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明
文件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵
达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示 48
小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并
保持必要的座次距离。

    3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。


    特此公告。




                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 28 日



附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》
附件一

                   北京钢研高纳科技股份有限公司

                    2022年第一次临时股东大会

                         参会股东登记表


个人股东姓名∕法
人股东名称


个人股东身份证号
                                法人股东法定代
∕法人股东营业执
                                表人姓名
照号码


股东账号                        持股数量


出席会议人员姓名
                                是否委托
∕名称


代理人姓名                      代理人身份证号


联系电话                        电子邮箱


联系地址                        邮编
附件二：

                                 授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
       兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳
科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                           备注：该列打勾           表决意见
议案
                     议案名称              的栏目可以投
编码
                                           票                同意    反对 弃权


          总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                           √
          议案


累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数


          《关于补选公司第六届董事会非独                  应选人数(2)人
1.00
          立董事的议案》


          选举于月光为公司第六届董事会非         √
1.01
          独立董事


          选举孙少斌为公司第六届董事会非         √
1.02
          独立董事


非累积投票议案：


          《关于变更公司注册资本及修订<
 2.00                                                √
          公司章程>部分条款的议案》

          《关于修订<董事会议事规则>的议
 3.00                                                √
          案》
        《关于修订<股东大会议事规则>的
 4.00                                         √
        议案》

        《关于拟续聘会计师事务所的议
 5.00                                         √
        案》



    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
________________
    身份证或营业执照号码：____________
    委托股东持股数：__________________
    委托人股票账号：__________________
    受托人签名：______________________
    受托人身份证号码：________________


                                   委托日期：_____年_____月_____日


    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 附件三


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码：350034，投票简称：高纳投票

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                         X1票
        对候选人B投X2票                         X2票
                …                                …
              合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案1，采用等额选
举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.2022年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022
年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。