证券代码：300034          证券简称：钢研高纳           公告编号：2021-112



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
           第六届董事会第七次临时会议决议的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
临时会议于 2021 年 12 月 25 日以通信方式通知各位董事，于 2021 年 12 月 31
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 7 名,表决董事 7 名，
委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：


    1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对外投资设立全资子
公司的议案》
    公司拟出资在河北省涿州市设立全资子公司，具体内容详见公司于同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。


    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 31 日