证券代码：300034            证券简称：钢研高纳            公告编号：2022-009



                     北京钢研高纳科技股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届
监事会第七次会议通知于2022年3月13日以通信方式通知各位监事，于2022年3
月18日在公司会议室以现场方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5名，委
托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席李晗女士主持，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司6名激励对象已离职，不再具备激励对象资
格；2名激励对象因无法胜任原岗位工作而发生职务变更，需回购部分已获授但
尚未解锁的限制性股票。董事会本次关于回购注销上述8名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
    公司监事会同意董事会根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，将上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。


    特此公告。
                                北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 18 日


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