证券代码：300034            证券简称：钢研高纳             公告编号：2022-012



                    北京钢研高纳科技股份有限公司

               关于向关联方采购设备暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    为进一步优化公司资产结构，加快推动资源优化配置和产业可持续发展，北
京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟和钢研昊普科技有限公司
（以下简称“钢研昊普”）签订《购销合同》，从钢研昊普采购一台 1850 型号热
等静压机设备，交易总金额为 10,280 万元（含税）。
    公司已于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于向关联方采购设备暨关联交易的议案》。本次交易对方钢研昊普为公司控股股
东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定，钢研昊普和钢研高纳为关联法人，本次交易构成关联交易。关
联董事艾磊先生、于月光先生、王社教先生、周武平先生对本次事项的审议回避
表决，独立董事对该关联交易议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本次关联交易事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    公司名称：钢研昊普科技有限公司
    统一社会信用代码：91110108MA01NU62X8
    类型：有限责任公司(法人独资)
    注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 23 幢
    法定代表人：吕周晋
    注册资本：60000 万人民币
    成立日期：2019-11-21
    营业期限：2019-11-21 至无固定期限
       经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与
试验发展；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品；
生产压力容器、机电设备、机械设备（限在外埠从事生产经营活动）。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
  股权结构：

股东                          出资额（人民币万元） 出资比例

中国钢研科技集团有限公司 60000                        100%
       截至 2021 年 12 月 31 日，钢研昊普未经审计的营业收入为 10,576.91 万元，
总资产为 48,224.78 万元，净资产为 41,989.83 万元，净利润为 534.91 万元。
       经查询，钢研昊普不属于失信被执行人。
       三、关联交易标的的基本情况
       交易标的：1850 型号热等静压机设备
       持有单位：钢研昊普科技有限公司
       交易标的类别：固定资产
       总金额：10,280 万元（含税）
       四、关联交易的定价政策及定价依据
       本次关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参
考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。本次
交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存
在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。
       五、关联交易合同的主要内容
       本次拟与钢研昊普签订的购销合同的主要内容如下：
       买方：北京钢研高纳科技股份有限公司
       卖方：钢研昊普科技有限公司
       1、产品名称：1850 型号热等静压机设备 1 台套
       2、合同金额：合计 10,280 万元（含税），合同总价包括但不限于合同产品
（含备品备件、专用工具）、原材料费、加工费、包装费、运费、培训费、13%
的增值税费和可能出现的保险费、知识产权费等全部费用。
    3、价款支付结算及付款安排：合同签订后 15 日内，买方向卖方支付合同总
价的 30%，买方在收到卖方的货物，并经过验收后 15 日内，卖方向买方开具 90%
的全额增值税发票之后，买方向卖方支付 60%。剩余 10%作为质保金，质保期内
无质量问题，由买方于质保期满之日起 7 日内支付。
    4、交货方式：送货上门；交货地点：青岛平度市
    5、产品质量要求及技术标准：产品的技术要求按技术协议的规定执行，同
时必须符合卖方企业标准和国家标准的规定。卖方提供的货物应是全新的、未使
用过的、包装无破损的合格正品。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司面临激烈的市场竞争，将积极调整优化产品布局，集中发展公司主营业
务。本次资产转让，有利于公司优化资产结构，增加公司的营运资金，进一步加
大研发和市场的投入力度，更好的支持公司主营业务的发展，提高公司运营和管
理效率，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。
    公司的主营业务不会因上述交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和股
东利益的情形，特别是中小股东的利益，也不会影响公司业务独立性，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    七、2022 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年年初至披露日，公司与钢研昊普累计发生的各类关联交易的总金额
为 25,867,972.8 元。
    八、独立董事意见
    （一）独立董事对本次关联交易的事前认可意见
    本次购买设备暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产
生不利影响，有利于公司业务拓展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
    我们一致同意将该事项提交至公司第六届董事会第八次会议审议，关联董事
需回避表决。
    （二）独立董事对本次关联交易的独立意见
    公司向钢研昊普科技有限公司采购设备是基于公司战略目的，为积极调整优
化产品布局，集中发展公司主营业务，有利于公司优化资产结构，本次关联交易
按照市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；
表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司
及股东尤其是中小股东的利益。
    该事项涉及关联交易，董事会在对议案进行审议时，关联董事回避表决，表
决人数及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    九、备查文件
    1、第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 18 日