证券代码：300034             证券简称：钢研高纳             公告编号：2022-027



                     北京钢研高纳科技股份有限公司
                     2021年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案
    1、利润分配预案的具体内容
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021
年归属于母公司所有者的净利润为 304,599,755.32 万元，母公司 2021 年度实现
净利润 243,820,042.40 万元，根据有关规定按照母公司净利润 10%提取法定盈
余公积金 24,382,004.24 元，期初未分配利润 647,372,105.61 元，本年实施分
配 2020 年度现金分红派发的 65,619,270.59 元，2021 年末母公司可供分配的未
分配利润为 801,219,311.59 元。
    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章
程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司
正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：

    拟以 2021 年末总股本 485,957,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
1.5 元（含税），共计派发现金 72,893,564.40 元，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
    若自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公
司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照上述分配比例不变的原则对分配
总额进行相应调整。
    2、利润分配预案的合法性、合规性说明
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和
合理性。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、相关审核及审批程序
    该预案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第六届董事会第十次会议决议；
    2、第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                      北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日