证券代码：300034             证券简称：钢研高纳             公告编号：2022-023



                     北京钢研高纳科技股份有限公司
                     第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监
事会第八次会议于2022年4月15日以通信方式通知各位监事，于2022年4月26日在
公司会议室以现场结合通信的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5
人，全体监事均亲自出席了本次会议。
    本次会议由监事会主席李晗女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对
公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，
积极维护公司及股东的合法权益。

    具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度监事会工作报告》。

    表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权，

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

    经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，《2021年度财
务决算报告》公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

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    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

    经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2021年年度报告全文
及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

    经审议，与会监事：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
不存在损害股东利益的情形。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

    经审议，与会监事认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以

    及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内
部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能
得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2021年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （六）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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    经审议，与会监事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （七）审议通过了《2022年第一季度报告》

    与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （八）审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案》

    经审议，与会监事认为：公司及子公司与关联人拟发生的日常关联交易属于
公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东
尤其是中小股东合法权益的情形；相关审议决策程序合法、合规。

    关联监事李晗女士、金戈女士回避表决。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    （九）审议了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》

    经审议，与会监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，
保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督
权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决。



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公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。




     特此公告。



                                  北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 26 日




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