证券代码：300034              证券简称：钢研高纳            公告编号：2022-029



                      北京钢研高纳科技股份有限公司
       关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟
为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理
体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障
广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为董事、监
事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：。
       一、董监高责任险方案
       1、投保人：北京钢研高纳科技股份有限公司
       2、被保险人：公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
员；
       3、每次及累计赔偿限额：具体以最终签订的保险合同为准；
       4、保费限额：具体以最终签订的保险合同为准；
       5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
       为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权
公司管理层办理公司及董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括
但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条
款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；
处理投保相关的其他事项等），以及董事、监事及高级管理人员责任险保险合同
期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。
       二、审议程序
       根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及公
司全体董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、
高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，不存在损害公司及公
司全体股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司拟购买董监高责任险，有利于保障公司及董事、监事、
高级管理人员等相关人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地
履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。该事项审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意将本事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第十次会议决议；
    2、第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日