钢研高纳：2021年度董事会工作报告2022-04-27
北京钢研高纳科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，
紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，充分
发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的
利益，自觉履行社会责任。现就公司董事会2021年度工作情况做出如下报告：
一、2021年度董事会工作情况
1、董事会基本情况
2021年，公司董事会进行了换届选举，全年的工作由第五届董事会和第六届董事会
共同完成，第五届及第六届董事会基本情况如下：
（1）第五届董事会
截至换届选举前，公司第五届董事会成员共 9 名，分别为艾磊董事长、刘国营董事、
刘建欣董事、杜挽生董事、邵冲董事、王兴雷董事、田会独立董事、曹伟独立董事、曹
真独立董事。
（2）第六届董事会
2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举了第六届董事会董事，
第六届董事会成员共 9 名，分别为艾磊董事长、田志凌董事、王社教董事、周武平董事、
邵冲董事、王兴雷董事、武长海独立董事、王天翼独立董事、刘洪德独立董事。
2021 年 11 月 18 日，邵冲董事因工作原因向公司董事会递交了辞职报告，申请辞
去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务；2021 年 12
月 27 日，田志凌董事因工作原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董
事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。上述两名董事的辞职
不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补
选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名于月光先生、孙少斌先生为
1
公司第六届董事会非独立董事候选人，上述议案已经公司于 2022 年 1 月 17 日召开的
2022 年第一次临时股东大会选举并审议通过。
综上所述，截至本报告期末，公司第六届董事会成员为 7 人。分别为艾磊董事长、
王社教董事、周武平董事、王兴雷董事、武长海独立董事、王天翼独立董事、刘洪德独
立董事。
2、董事会会议召开及决议执行情况
2021 年公司召开 12 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审
议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具体情况如下：
日期 届次 议案
1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第五届董事会第 2、《关于变更会计师事务所的议案》
2021 年 1 月 8 日
三十七次会议 3、《关于转让资产暨关联交易的议案》
4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》
3、《关于调整本次向特定对象发行股票限售期的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
第五届董事会第
2021 年 1 月 15 日 案》
三十八次会议
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议之补充协议的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案》
7、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于向控股子公司划转资产暨增资的议案》
第五届董事会第 2、《关于追认公司控股子公司为其分公司向关联方借款
2021 年 3 月 8 日
三十九次会议 提供关联担保的议案》
3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于公司向中国民生银行北京分行申请综合授信额
度的议案》
2、《关于公司向北京银行中轴路支行申请综合授信额度
的议案》
第五届董事会第
2021 年 4 月 2 日 3、《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》
四十次会议
4、《关于公司向工商银行北京新街口支行申请综合授信
额度的议案》
5、《关于公司向中信银行北京分行申请综合授信额度的
议案》
2
6、《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度的
议案》
7、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》
8、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1、《2020 年度总经理工作报告》
2、《2020 年度财务决算报告》
3、《2020 年度利润分配预案》
4、《2020 年度内部控制自我评价报告》
5、《2020 年度董事会工作报告》
6、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易发生金额的议
案》
7、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第五届董事会第
2021 年 4 月 22 日 8、《2020 年年度报告全文和摘要》
四十一次会议
9、《2020 年度社会责任报告》
10、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保
额度预计的议案》
12、《关于向控股子公司提供借款的议案》
13、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1、《选举公司第六届董事会董事长的议案》
2、《选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委
员（召集人）的议案》
3、《调整独立董事津贴的议案》
第六届董事会第 4、《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
2021 年 7 月 5 日
一次会议 5、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议
案》
6、《关于公司修改承诺事项的议案》
7、《关于公司高级管理人员延期换届的议案》
8、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1、《关于调整限制性股票激励计划第一个解除限售期业
第六届董事会第 绩考核对标企业的议案》
2021 年 7 月 7 日
二次会议 2、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1、《2021 年半年度报告全文及其摘要》
第六届董事会第 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
2021 年 8 月 12 日
三次会议 告》
3、《关于向控股子公司提供借款的议案》
1、《关于聘任公司总经理的议案》
第六届董事会第
2021 年 9 月 10 日 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
四次会议
3、《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
3
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
5、《关于高级管理人员完成换届的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第
2021 年 10 月 27 日 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
五次会议
1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第六届董事会第
2021 年 12 月 28 日 3、《关于变更公司注册资本及修订部分条款的议案》
六次会议
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
第六届董事会第
2021 年 12 月 31 日 1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
七次临时会议
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2021年，公司共召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，公司董事会根据《公司
法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和
授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策
事项，保障公司规范治理和运营。
4、董事会各专门委员会的履职情况
2021年，公司董事会进行了换届选举，董事会下属专门委员会成员也相应变动。公
司第六届董事会专门委员会于2021年7月5日召开的第六届董事会第一次会议选举产生。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2021年，各专门委
员会严格按照《深圳证券交易所创业板规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》
及各委员会议事规则履行职责，发挥委员们各自专业的知识和经验，协助董事会对重大
经营管理事项及其他需要决策事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提
供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。
2021年，公司董事会战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司
自身发展状况，对公司经营发展、对外投资、战略布局及规划和所面临的市场环境与公
司董事、高管进行深入探讨，对公司面临的机遇与挑战进行了分析，结合公司实际情况
提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
4
2021年，公司董事会审计委员会召开4次会议，监督指导公司内部审计部门开展内
部审计工作，定期召开会议审议内部审计总结工作报告及内部审计工作计划，并定期向
董事会报告。对公司续聘年审会计师事务所事项进行了认真审阅，在年报编制过程中，
审计委员会与年审会计师就审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，
沟通审计进度情况，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，保持与年审会计师的联
系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如
期完成。
2021年，公司董事会薪酬与考核委员召开2次会议，对公司董事、监事和高级管理
人员的薪酬情况进行了讨论、审议和决策，监督公司薪酬制度的执行情况，确保董事、
监事、高级管理人员薪酬的合理性、真实性，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪
酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度
不一致的情形；结合公司限制性股票股权激励考核管理办法，对公司2019年限制性股票
激励计划首次授予部分第一期可解除限售的成就条件和激励对象名单进行了认真审核。
5、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规
章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司关联交易、对外担保、限制性股票解锁、向特定
对象发行股票等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进
公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实
维护了公司股东特别是中小股东利益。
6、信息披露情况
2021 年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序和信
息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。董事会严格按照
《公司信息披露管理制度》的有关规定，按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送
并在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护
投资者利益。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司实际情
况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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7、投资者关系管理情况
2021 年，公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作。董事会严格
按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资
者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、深交所互动易平台等渠道，
对投资者提问和咨询做出及时回答；公司组织网上说明会，就上一年度经营情况，与投
资者进行互动交流和沟通；公司参加了“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”
活动，通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行
了沟通，加强投资者对公司的认知和了解。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续
的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多
地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。
8、公司治理情况
2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要
求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关
系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结
构，规范公司运作，切实保障体股东与公司利益最大化。
9、完成非公开发行股票工作
2021年，在董事会的带领下，公司非公开发行股票获得中国证监会的同意注册批复，
并于2021年4月1日顺利完成，本次向特定对象发行股票募集资金净额290,332,855.35
元。通过本次非公开发行，增强了公司资金实力，为公司各项经营活动的开展提供资金
支持，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供有力保障。
二、董事会2022年工作展望
2022 年，公司将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会
日常工作，高效执行每项决议，同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性；切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
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公司将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，建立并完善更加规范、透明
的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控
制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全
体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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