证券代码：300034              证券简称：钢研高纳           公告编号：2022-035




                     北京钢研高纳科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 5 月 18 日上午 9：15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。
    4、股权登记日：2022 年 5 月 13 日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号
    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

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    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 225,294,822 股，占上市公司总
股份的 46.3611％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 215,040,031 股，
占上市公司总股份的 44.2508％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 10,254,791
股，占上市公司总股份的 2.1102％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 10,254,791 股，占上市公
司总股份的 2.1102％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份
10,254,791 股，占上市公司总股份的 2.1102％。
    公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的
方式出席或列席本次会议。
三、议案审议表决情况
    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
    （1）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 225,294,822 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （2）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 225,294,822 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （3）审议通过《2021 年度财务决算报告》
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    表 决 情 况 ： 同 意 225,294,822 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （4）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表 决 情 况 ： 同 意 225,294,822 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （5）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    表 决 情 况 ： 同 意 225,294,822 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （6）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易发生金额的议案》
    关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
    表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过
    （7）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预
计的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 225,294,822 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,254,791 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （8）审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》
    表决情况：同意 225,293,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0007％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,253,291 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9854％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0146％。
    表决结果：通过
       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦律师事务所李科峰律师、马嘉毅律师见证，并出
具法律意见书，承办律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
       五、备查文件
    1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；


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   2、《北京市中伦律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                   北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 18 日




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