证券代码：300034             证券简称：钢研高纳             公告编号：2022-040



                       北京钢研高纳科技股份有限公司
                     第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董
事会第十二次会议于2022年6月1日以通信方式通知各位董事，于2022年6月8日在
公司会议室以现场结合通信的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，
委托其他董事出席0名。
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊
先生主持，经表决形成如下决议：

    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

    公司拟以自有资金在四川省德阳投资设立全资子公司，有利于促进公司长远
战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力。具体内容详见公司于同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

    特此公告。




                                          北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 8 日




                                      1