北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事

     关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》及
《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的态度和对公司及
全体股东负责的精神，经认真审阅提交公司第六届董事会第十四次会议审议的议
案，就公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于变更公司第六届董事会非独立董事的独立意见
    经认真审阅，我们认为：第六届董事会非独立董事候选人汤建新、黄沙
棘、李晗、曹爱军的履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任董事的情形，
上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。本次董事会选举的提名及审议
程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    因此，我们一致同意上述董事候选人提名，并同意将该议案提交公司2022
年第四次临时股东大会审议。




    （本页以下无正文）
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十

四次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：
               刘 洪 德               王 天 翼                 武 长 海




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 12 日