证券代码：300034          证券简称：钢研高纳          公告编号：2022-050


                   北京钢研高纳科技股份有限公司

               第六届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六
届监事会第十一次会议于 2022 年 6 月 29 日以通信方式通知各位监事，按照疫情
防控要求，于 2022 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召
开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。会议由监事会主席李晗女士主持，经表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，公司监事会同意提名肖萍
女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见公司于同日披露在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司监
事会选举监事金戈女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任
期一致。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
           2022 年 7 月 12 日