证券代码：300034              证券简称：钢研高纳             公告编号：2022-075



                   北京钢研高纳科技股份有限公司

              第六届董事会第十八次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六
届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 20 日以通信方式通知各位董事，于 2022
年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席
董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司
法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：
    1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首
次授予第二个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大
会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第二个解除限
售期解除限售条件已经成就，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名激励
对象持有的 53,333 股限制性股票予以解除限售。具体内容详见公司披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市中咨律师事务所对此
出具了法律意见书。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    公司董事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天
运”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中天运有关资格证照、相关信息
和诚信纪录后，对中天运的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认
可。董事会认为，中天运符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意改
聘其为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司经理层成员 2021 年度、2019-2021 年任期考核结
果及任期激励收入兑现的议案》
    经审议，董事会一致同意《关于公司经理层成员 2021 年度、2019-2021 年
任期考核结果及任期激励收入兑现的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司第六届董事会第十八次会议决定于 2023 年 1 月 17 日（星期二）召开
2023 年第一次临时股东大会。详见《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
通知》公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 30 日