证券代码：300034                    证券简称：钢研高纳                公告编号：2023-010



                      北京钢研高纳科技股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六
届董事会第二十次会议于 2023 年 3 月 24 日以通信方式通知各位董事，于 2023
年 4 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董
事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：
     1、审议通过了《关于变更公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                               北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                                        2023 年 4 月 4 日