证券代码：300034              证券简称：钢研高纳             公告编号：2023-013



                     北京钢研高纳科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董
事会第二十一次会议于2023年4月15日以通信方式通知各位董事，于2023年4月26
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9
名，委托其他董事出席0名。
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少
斌先生主持，经表决形成如下决议：

    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度董事会工作报告》。

    公司独立董事向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年
度股东大会上进行述职。

    表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

    董事会审议了总经理孙少斌先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为
2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度
得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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    （三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2022年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

    表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

    具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度财务决算报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

    具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

    独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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     （七）审议通过了《2023年第一季度报告》

     具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年第一季度报告》。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     （八）审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的议案》

     具
体
     黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事回避表决。
内
容 独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。
详
     表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
见
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公
司   （九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度
于
2
     具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。
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    董事王兴雷先生为关联董事，需回避表决。
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年 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
4
     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
月
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
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7    （十）审议通过了《2022年度社会责任报告的议案》
日
     具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
在
披露的《2022年度社会责任报告》。
巨
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
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资
讯
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    （十一）审议了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》

   公司独立董事会对此议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

   公司独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

   黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事，需回避表决。

   具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    （十三）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》

   具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （十四）审议通过了《关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的议案》

   具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

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   董事王兴雷先生为关联董事，需回避表决。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    （十五）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

   公司第六届董事会第二十一次会议决定于2023年5月18日（星期四）召开2022
年年度股东大会。

   具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。




   特此公告。




                                      北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日




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