证券代码：300034              证券简称：钢研高纳              公告编号：2023-027



                    北京钢研高纳科技股份有限公司
          关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召
开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司为控股子
公司提供担保的议案》，关联董事王兴雷回避表决，本议案尚需提交公司股东
大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、担保情况概述
    因日常生产经营及业务需要，公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公
司（以下简称“青岛新力通”）拟向银行申请综合授信预计不超过 1 亿元，综
合授信内容包括但不限于办理保函、开立银行承兑汇票、补充流动资金借款等
综合授信业务，综合授信额度以银行最终批复为准。为确保以上事项顺利实
施，青岛新力通全资子公司烟台市中拓合金钢有限责任公司（下称“烟台中
拓”）为其向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保期限为 5 年，本次担
保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，青岛新力通资产负债率为
70%以下，本次担保金额包含在公司 2023 年预计担保金额内。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、青岛新力通工业有限责任公司
    统一社会信用代码：91370283564748348W
    类型：其他有限责任公司
    注册资本：8,568.16 万元
    法定代表人：王兴雷
    成立日期：2011 年 1 月 11 日
    住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段
    经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金
部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售；工业炉（不含特种设备）销
售、安装；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经
营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
    新力通股权结构图如下：
                   股东                  出资额（人民币万元）   出资比例（%）

北京钢研高纳科技股份有限公司                  5,569.304              65

平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）         529.256              6.177

自然人股东                                     2,469.6             28.823

                   合计                       8,568.16              100

    与公司的关系：青岛新力通为公司控股子公司（合并报表范围内），公司
持有其 65%股权。
    青岛新力通不是失信被执行人。
    主要财务指标如下：
    截至 2022 年 12 月 31 日，青岛新力通经审计的资产总额 116,240.41 万元，负
债总额 77,584.10 万元，净资产 38,656.31 万元，2022 年 1-12 月，实现营业收入
86,153.93 万元，利润总额 6,079.26 万元，净利润 5,704.96 万元。
    三、拟签订担保协议的主要内容
    本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保内容以签
署的担保协议为准。具体担保金额及期限及其他条件等由青岛新力通与合作的
银行协商，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。本次担保为青岛
新力通全资子公司为其担保，不存在反担保的情形。
    四、董事会意见
    烟台中拓本次为新力通向银行申请综合授信提供担保，是基于新力通日常
生产经营所需，有利于新力通整体发展，本次担保事项是董事会在对青岛新力
通的资产质量、偿债能力、经营情况、资信状况等各方面进行综合分析和评估
的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。本次担保事项主体均为公司合并报表
范围内的法人主体，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
       五、独立董事意见
    经核查，我们认为：本次担保事项是基于控股子公司日常生产经营所需，
有利于控股子公司整体发展，公司控股孙公司为控股子公司的全资子公司，为
公司合并报表范围内的法人主体，且资产负债率为 70%以下，担保的财务风险
处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保符合相关
规定，其决策程序合法、有效。
    在审议此项议案时，关联董事王兴雷先生回避表决，表决程序符合有关法
律法规的规定。
    因此，我们一致同意该担保事项并同意将该担保议案提交公司股东大会审
议。
       六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额 51,850 万元，占公
司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 15.34%，本次公司孙公司为子公司担
保总金额预计不超过 1 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例
3.0%；公司对合并报表外公司提供的担保总余额 12,500 万元，占公司 2022 年 12
月 31 日经审计净资产的比例 3.70%。
    截至本公告日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司及参股子公
司提供担保外，无其他对外担保事项，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
       七、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事会关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
         2023 年 4 月 26 日