证券代码：300035              证券简称：中科电气             公告编号：2022-049


                       湖南中科电气股份有限公司
             关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 5 月 13 日下午 4:00 以现场方式召开，现场会议会址在公司
办公楼三楼会议室。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》；
    公司拟与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟在甘眉工业园区投资建设“年
产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约 25 亿元，建设周期 36 个
月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 5 万吨/年。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《监事会议事规则》。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。




                                      湖南中科电气股份有限公司监事会

                                            二〇二二年五月十三日