证券代码：300036          证券简称：超图软件          公告编号：2015-010




                       北京超图软件股份有限公司

               关于第三届监事会第五次会议决议的公告

      本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司第三届第五次监事会会议于 2015 年 3 月 27 日在公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 3 月 16 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符
合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监
事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内所有的董
事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序
以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权
益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    二、审议通过《2014 年年度报告全文》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制的《2014 年年度报告》及报告摘要，符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2014
年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
    2014 年，公司全年实现营业收入 36,111.28 万元，较上年同期上升 15.41%；实现营业
利润 2,789.76 万元，较上年同期下降 35.26%；实现利润总额 5,172.82 万元，较上年同期下
降 16.79%，实现归属于公司股东的净利润 4,589.44 万元，较上年同期下降 16.20%，实现
扣非后归属于公司股东的净利润为 3770.01 万元，较上年同期上升 38.67%。
    本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    四、审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告》
    致同会计师事务所出具了公司《2014 年度审计报告》（致同审字（2015）第 110ZA2204
号），该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过公司《2014 年度审计报告》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权


    五、通过《公司 2014 年利润分配预案》
    经致同会计师事务所审计， 公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
45,894,440.61 元，其中，母公司实现净利润 43,909,484.55 元。2014 年度公司可供分配利
润总额为 171,653,704.29 元。
    经监事会审议，同意公司拟定的 2014 年度利润分配预案：
    以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 122,434,680 股为基数，向全体股东以每 10 股
派人民币现金 1 元（含税），共计派发现金 12,243,468.00 元，同时，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 6 股。
    监事会认为，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相
关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
    此预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
    监事会通过实地调查并对 2014 年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，公司建
立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，内部控制体系规范、完整，从而
保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
     公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风
险防范和控制作用。
    公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、
运行及执行情况。
    监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    六、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行
为。公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整履行
相关信息披露工作。
    本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部财务审计
机构，聘期一年。
    监事会认为，自公司 2009 年上市以来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）一直为
公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2015
年聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司
审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。同意续聘议案，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    八、审议通过了《关于公司 2014 年度监事薪酬的议案》
    公司监事的薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，目前公司 3 名监事有
2 名在公司就职，1 名在公司大股东—中国科学院地理与科学研究所就职，按照《董事、
监事薪酬管理制度》相关规定，3 名监事不在公司领取监事薪酬或津贴，仅根据其本人岗
位及工作情况从其所在单位领取薪酬。具体薪酬情况详见《2014 年年度报告》第七节。
    本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经核查后，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定， 符合新
会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况
和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
    本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



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                                                                    2015年3月27日