| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2026-04-17
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告全文》及其摘要
3.00 《2025年度经审计的财务报告》
4.00 《2025年利润分配方案》
5.00 《公司2026年度董事薪酬方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更独立董事的议案》
8.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
8.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.06 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
8.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.09 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.10 《关于修订<融资决策制度>的议案》
8.11 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
8.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-04-17
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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超图软件现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-17 |
拟披露年报 |
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2025-11-20
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关于项目中标的公告 |
深交所公告 |
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超图软件现发布 |
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2025-10-28
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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超图软件现发布 |
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2025-08-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于取消监事会的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2025-08-13
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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超图软件现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2024年度经审计的财务报告》
5.00 《2024年度财务决算报告》
6.00 《2024年利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-04-23
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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超图软件现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-26; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-15; |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-03; 一次变更日期: 2025-04-16; 一次变更公告日期: 2025-03-25; 二次变更日期: 2025-04-23; 二次变更公告日期: 2025-04-15; |
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2024-11-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
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2024-11-09
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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超图软件现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-22
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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超图软件现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2024-04-15
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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超图软件现发布 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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