| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2024-04-15
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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超图软件现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-03; |
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2024-01-02
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关于签署重要合同的公告 |
深交所公告 |
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超图软件现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-15 |
拟披露年报 |
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2023-11-22
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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超图软件现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
4.00 《关于<北京超图软件股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举钟耳顺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举宋关福先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杜庆娥女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄文力女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举邓中亮先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任福先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举程佳佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张智清先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举钟耳顺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举宋关福先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杜庆娥女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄文力女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举邓中亮先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任福先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举程佳佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张智清先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-15
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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超图软件现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
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2023-06-05
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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超图软件现发布 |
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2023-06-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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