公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-06-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
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2023-06-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
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2023-06-05
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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超图软件现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2022年度经审计的财务报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2022年利润分配预案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2022年度经审计的财务报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2022年利润分配预案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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超图软件现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-08-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-08-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-09
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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超图软件现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-09 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<关于北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<关于北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-24
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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超图软件现发布 |
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2022-05-10
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2021年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 ,2022-05-16 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-10
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2021年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000除权日 ,2022-05-17 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-10
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2021年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000红利发放日 ,2022-05-17 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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超图软件现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2021年度经审计的财务报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2022-03-25
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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超图软件现发布 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2021年度经审计的财务报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.00 《关于变更独立董事的议案》 |
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2022-01-26
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关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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超图软件现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-11-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00《 关于变更独立董事的议案》
《2.00 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
《3.00 关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》 |
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