证券代码：300036         证券简称：超图软件         公告编号：2015-030



                    北京超图软件股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于2015年6月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年6月10
日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事
会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制
性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。
   公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了
核查后认为： 9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关
于股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第9 号》等
有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014 年度工作绩效
考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司9名激励
对象2014年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》
办理预留部分限制性股票的第一期解锁事宜。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    特此公告。
                                              北京超图软件股份有限公司
                                                             监事会
                                                 二○一五年六月十五日