证券代码：300036        证券简称：超图软件         公告编号：2015-029



                     北京超图软件股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2015 年 6 月 15 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 6 月
10 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规
以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过《关于公司股权激励计划预留部分限制性股
票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》
   根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截止
2015年6月15日，激励计划所规定的预留部分限制性股票第一个解锁期的锁定期
已届满，董事会认为《激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期的解锁条
件已成就。根据公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意按照《激励计划》
的相关规定办理第一期预留部分限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件
的激励对象共计9人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为86,400股，占
限制性股票总数的2.22%，占目前公司股本总额的0.04%。 详情请见披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票
第一个解锁期条件成就可解锁的公告》。
    公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律
意见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                           北京超图软件股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一五年六月十五日




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