证券代码：300036             证券简称：超图软件          公告编号：2015-042

                       北京超图软件股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告
       本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2015 年 8 月 14 日
（周五）在公司会议室以电话会议与现场会议相结合的方式召开，会议通知于
2015 年 8 月 4 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相
关法律法规以及公司章程的规定。
       经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
       一、审议通过了《2015 年半年度报告全文》及其摘要
《2015 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
        表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       二、审议通过了《修订<内部审计制度>的议案》
       修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
       三、 审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
       特此公告。
                                             北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会

                                                     2015年8月14日
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