证券代码：300036          证券简称：超图软件           公告编号：2015-043

                         北京超图软件股份有限公司

                 关于第三届监事会第九次会议决议的公告
        本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司第三届第九次监事会会议于 2015 年 8 月 14 日在公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 4 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符
合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：
    一、审议通过《2015 年半年度报告全文》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制的《2015 年半年度报告全文》及报告摘要，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公
司 2015 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理与使用制度》等有关规定和要
求存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
    公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。

                                                        北京超图软件股份有限公司
                                                                           监事会

                                                                      2015年8月14