证券代码：300036          证券简称：超图软件         公告编号：2015-049

                    北京超图软件股份有限公司

                   关于公司独立董事辞职的公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


     公司于近日收到公司独立董事王惠芳女士的书面辞职申请。王惠芳女士的
辞职原因为根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
和《国机集团关于清理规范领导干部兼职（任职）问题的意见的通知》，王惠芳
女士作为中工国际工程股份有限公司的领导干部，不得在企业兼职，因此请辞公
司独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关职务（第三届董事会审计委员会
召集人、薪酬与考核委员会委员），辞职后王惠芳女士不再担任公司任何职务。
     鉴于王惠芳女士的离职将导致公司董事会独立董事人数将不符合中国证券
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，
低于法定最低人数，故其离职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方
可生效，在此之前王惠芳女士将继续按规定履行独立董事职责。
     公司董事会对王惠芳女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                          北京超图软件股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2015年10月22日




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