股票代码：300036           股票简称：超图软件            编号：2015-069


                      北京超图软件股份有限公司

                       关于更换财务总监的公告




    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日召开了
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘卢学慧先生为公司副总经理
的议案》和《关于聘任任翔女士为公司财务总监的议案》。
    鉴于公司整体发展之需求，因工作内容的变动，卢学慧先生申请辞去财务总
监职务，并经总经理提名，决定改聘卢学慧先生担任公司副总经理，分管公司投
资财务相关工作和内部审计工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
    卢学慧先生未持有公司股份，公司董事会对卢学慧先生在任职财务总监期间
为公司发展所做的贡献表示感谢！
     同时，根据公司总经理提名，经董事会下设提名委员会的审查和审计委员
会事前考核，决定聘任任翔女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公
司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
     特此公告。
                                         北京超图软件股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2015年12月4日
    附件：任翔女士简历
    任翔女士，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，学士，中国注册会计师。
    任翔女士于1986年9月至1990年7月，就读于北方交通大学经济管理系，取得
经济学学士学位。
    任翔女士于1990年参加工作至今，先后在铁道部科学研究院、北京永拓会计
师事务所、北大方正集团公司、华为技术有限公司任职。
    任翔女士最近五年担任华为技术有限公司中国区财经管理部部长、摩洛哥代
表处CFO、华为技术服务有限公司CFO（2015年2月离任），除以上公司以外，未
在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
   任翔女士目前未持有公司股票，不存在以下情形：
   （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
    （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。