北京超图软件股份有限公司独立董事

 关于《北京超图软件股份有限公司未来三年（2016-2018 年）

                     分红回报规划》的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《北京超图软
件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为北京
超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有
关材料，在全面了解相关情况后，就公司董事会制定的《北京超图软件股份有限
公司未来三年（2016-2018 年）分红回报规划》（以下简称“《未来三年（2016-2018
年）分红回报规划》”）发表如下独立意见：

    1、公司《未来三年（2016-2018 年）分红回报规划》的内容符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合
理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资
者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。

    2、公司《未来三年（2016-2018 年）分红回报规划》已经公司第三届董事会
第十四次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规，同意公司董事会制定的
《未来三年（2016-2018 年）分红回报规划》，该分红回报规划应提交公司股东大
会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司未来三年（2016
年—2018年）股东回报规划的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




         庄行方                  王浩                 王惠芳




                                                       2016 年 1 月 1 日