证券代码：300036        证券简称：超图软件       公告编号：2016-006



                     北京超图软件股份有限公司
   关于《第三届董事会第十四次会议决议公告》的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）于 2016

年 1 月 5 日发布了《北京超图软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

公告》（详见公司第 2016-001 号公告），为完善信息披露工作，公司将本次董

事会决议公告进行了补充，补充内容不影响本次董事会决议公告的其他内容与表

决结果。

    补充公告内容如下：



    除《北京超图软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》中披

露的各项议案外，公司第三届董事会第十四次会议还审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不

构成借壳上市的议案》

    本次交易过程中，上市公司通过向标的公司（即南京国图信息产业股份有限

公司）现有股东（孙在宏、吴长彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、

吉波、蒋斌、人才投资、高投科贷）发行股份及支付现金方式购买标的公司 100%

股权。本次交易前上市公司的控股股东钟耳顺先生持有公司 14.95%的股份，本

次交易完成后钟耳顺先生将持有公司 13.03%的股份。同时，根据交易对方（孙

在宏、吴长彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、蒋斌、人才

投资、高投科贷）出具的承诺，交易对方不会谋求上市公司的控制权。因此，本


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次交易不会导致上市公司控制权及实际控制人的变更。根据《上市公司重大资产

重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。




    特此公告。




                                                  北京超图软件股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2016 年 1 月 14 日




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