证券代码：300036           证券简称：超图软件        公告编号：2016-049



                    北京超图软件股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于2016年6月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月15日以
电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由
监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
     一、审议通过了《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%
股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：
    1、收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%股权，符合公司在不
动产登记业务领域的战略，能够进一步夯实公司核心竞争力。
    2、本次交易定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允
性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    3、议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章
程》的相关规定。
    综上，监事会同意《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%
股权暨关联交易的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     二、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
    监事会认为：宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）以450万元增资公

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司控股孙公司成都地图慧科技有限公司（简称“地图慧”），符合地图慧公司发展
战略和发展规划，有利于促进地图慧公司业务扩展能力的提升；本次交易定价遵
循了市场化原则和公允性原则，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情形；符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法律法规以及《公司
章程》的相关规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                              北京超图软件股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                   二〇一六年六月二十日




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