证券代码：300036         证券简称：超图软件        公告编号：2016-072



                     北京超图软件股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2016 年 8 月 19 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十二次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年
8 月 9 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法
律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《2016 年半年度报告全文》及其摘要
   《2016 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部
财务审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度

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的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2016 年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定。
    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。
                                              北京超图软件股份有限公司
                                                       董事会
                                              二○一六年八月十九日




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