证券代码：300036         证券简称：超图软件        公告编号：2016-075



                       北京超图软件股份有限公司

           关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案

         暨召开 2016 年第三次临时股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
决定于 2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2：00 召开 2016 年第三次临时股东大会，股
权登记日为 2016 年 8 月 30 日。（具体内容详见公司于 2016 年 8 月 4 日披露于巨潮
资讯网的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-070）
    2016 年 8 月 19 日，公司董事会接到控股股东钟耳顺先生提交的《关于提请增加
股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》作为
临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，该议案已经公司第三届董事会
第二十二次董事会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。钟耳顺先生具有提出临时
提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会
职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    因上述临时提案的增加，公司 2016 年第三次临时股东大会的审议议案有所变动，
但公司 2016 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日
事项均保持不变，2016 年第三次临时股东大会的具体补充通知如下：


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
                                       1
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2016 年第三次临
时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2：00 开始
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 5 日的交易时
间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 4 日 15:00 至 2016
年 9 月 5 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2016 年 8 月 30 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2016 年 8 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东。前述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6
层 6-1 会议室。


    二、会议审议事项


    1、《关于变更公司董事的议案》
    该议案已经于公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意
意见，议案的具体内容详见公司于 2016 年 8 月 4 日披露于中国证券监督管理委员会

                                       2
指定的创业板信息披露网站上的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《关
于变更公司董事的公告》。
    2、《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案已经于公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审
议通过，独立董事发表了同意意见，议案的具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日披
露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的公司《第三届董事会第
二十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》。


    三、会议登记办法


    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续：委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登
记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股
票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：2016 年 9 月 2 日上午 9:00 至 12:00，下午 13：00 至 17：00；采
取信函或传真方式登记的须在 2016 年 9 月 2 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券与法务部
    地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司，邮
编：100015（信封上请注明“股东大会”字样）
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
   四、网络投票的操作流程

                                        3
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
    五、其他事项
    1、会务联系方式：
    电 话：010-59896000
    传 真：010-59896666
    联系人：谭飞艳
    电子邮箱：public@supermap.com
   2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    特此公告。


                                                 北京超图软件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二○一六年八月二十三日
附件：1、股东参会登记表
      2、授权委托书
      3、参加网络投票的具体操作流程




                                      4
附件一



                    北京超图软件股份有限公司

             2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称：                    身份证号：
股东卡帐号：                    持股数量：
联系电话：                      电子邮箱：
联系地址：                      邮编：
是否本人参会：                  备注：




                                 5
       附件二
                                                 授权委托书
       北京超图软件股份有限公司：
       兹全权委托                            先生/女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
      （说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打 “○” ，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都

不打“○”视为弃权，在两个选择项中打“○”按废票处理。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号                             议案名称                             赞成           反对        弃权

  1      《关于变更公司董事的议案》

  2      《关于续聘会计师事务所的议案》

注：请股东将表决意见在“赞成”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“○”，多打或不打视为弃权。

       委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
       委托人（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托股东持股数：
       委托人股票帐号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：           年     月       日
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。




                                                    6
      附件三
                             参加网络投票的具体操作流程
      一、通过深交所交易系统投票的程序：
      1、投票代码：365036；
      2、投票简称：超图投票
      3、投票时间： 2016 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
      4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
      （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
      （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
      5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
      （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
      （2） 选择公司会议进入投票界面；
      （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
      6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
      （1） 在投票当日，“超图投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
      （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
      （3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，以此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
                        表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
 序号                                  议案名称                            委托价格

  1       《关于变更公司董事的议案》                                       1.00 元

  2       《关于续聘会计师事务所的议案》                                   2.00 元

      （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
      在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
                             表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                  表决意见类型                                  委托数量

                      赞成                                         1股

                      反对                                         2股


                                            7
                    弃权                                      3股

    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    二、通过互联网投票系统的投票程序：
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认
证业务实施细则（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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