证券代码：300036         证券简称：超图软件          公告编号：2016-073

                     北京超图软件股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于2016年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月4日以
电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由
监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《2016 年半年度报告全文》及其摘要
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告全文及摘要程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公
司 2016 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外
部财务审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。
                                              北京超图软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   二〇一六年八月十九日

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