证券代码：300036         证券简称：超图软件        公告编号：2016-080



                     北京超图软件股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2016 年 11 月 4 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十四次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年
10 月 31 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律
法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制
性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。
   根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截止
2016年11月4日，《激励计划》所规定的第三个解锁期的锁定期已届满，董事会
认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成就。根据
公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理
第三期限制性股票解锁的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计89人，可
申请解锁并上市流通的限制性股票数量（转增股本之前）为1,011,365股，占调整
后首次授予的限制性股票总数的30%。
   根据公司《激励计划》中“第十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”
的相关规定，结合公司2015年度权益分派方案（以截止2015年12月31日公司总股
本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年5月5
日实施完成），首次授予的限制性股票第三期可申请解锁并上市流通的限制性股

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票数量由1,011,365股调整为2,022,730股。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司股权激励
计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告》。
    公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律
意见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一六年十一月四日




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