证券代码：300036        证券简称：超图软件        公告编号：2017-002



                     北京超图软件股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2017 年 2 月 10 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十五次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017 年
2 月 6 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法
律法规以及公司章程的规定。
     经与会董事认真讨论，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
     经审议，公司董事会同意聘任李绍俊先生、徐旭先生以及白杨建先生（简
历见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
     公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。
                                                北京超图软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一七年二月十日




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       附件：简历
       1、李绍俊先生
       中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中科院地理科学与资源研究所博
士。
    李绍俊先生毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、
研究院副院长、研究院院长。
    李绍俊先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
    截止目前，李绍俊先生持有公司股份 71,800 股（其中，未解锁限制性股票
40,000 股）。李绍俊先生不存在以下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
    （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。


       2、徐旭先生
       中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，毕业于北京农垦干部管理学院。
    徐旭先生于2002年加入公司，历任事业部总经理、助理总裁等职务。
    徐旭先生于 2016 年 5 月至今担任南京国图信息产业有限公司董事以及于
2016 年 9 月至今担任北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事，除此以外，
最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
    截止目前，徐旭先生持有公司股份 108,900 股（其中未解锁限制性股票
56,000 股）。徐旭先生不存在以下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
                                     2
    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
    （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。


    3、白杨建先生
    中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，西南大学地理科学学院（原西南
师范大学资环学院）学士。
    白杨建先生毕业后加入超图软件，历任开发工程师、项目经理、部门经理、
技术总监、分公司负责人等职务。
    白杨建先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
    截止目前，白杨建先生持有公司股份 56,000 股（其中未解锁限制性股票
40,000 股）。白杨建先生不存在以下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
    （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。


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