证券代码：300036            证券简称：超图软件       公告编号：2017-049



                       北京超图软件股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


        北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
 于2017年 11月 3日 在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
 知于2017年 10月 30日 以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人 ，实际参
 加监事3人 ，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合
 《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有
 效。
        经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
        一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
 股票的议案》
        监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的
 股份数量进行了审核，认为：公司原激励对象黄骞、林彬和孙培基等 3 人因离职
 已不符合激励对象资格，公司监事会同意董事会根据公司《激励计划》中“十一
 限制性股票激励计划的调整方法和程序”、“十五 本激励计划的变更与终止”以及
 “十六 回购注销的原则”的相关规定，结合公司 2016 年度权益分派方案（向全体
 股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）），以每股 1.699 元（除权除息后的
 价格）的回购价格对上述人员所持已获授但尚未解锁的首次授予的全部限制性股
 票共计 41,600 股实施回购注销。
        公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
 理办法》等相关法律法规的规定。
        表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
         二、审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁
 期条件成就可解锁的议案》
    公司监事会认为：
   1、根据公司《激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》的考核结果，截止2017年 11月 3日 ，激励计划所规定的第四个解
锁期的锁定期已届满，与会监事认为《激励计划》首次授予的限制性股票第四个
解锁期的解锁条件已成就。根据公司2013年 第二次临时股东大会之授权，同意
董事会按照《激励计划》的相关规定办理第四期限制性股票的解锁相关事宜。根
据公司《激励计划》中“第十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关
规定，结合公司2014年度、2015年度权益分派方案中股本转增方案，首次授予的
限制性股票第四期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,306,884股。
    2、对《激励计划》第四个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：
本次解锁期 86名激励对象均符合上市公司股权激励相关法律、法规、规范性文
件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力
资源部门依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩
效考核办法对全体激励对象进行了2016年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考
核委员会对该考核结果予以审核，确认公司86名激励对象2016年度个人绩效考核
结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理第四期解锁事宜。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    特此公告。
                                              北京超图软件股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二○一七年十一月三日