证券代码：300036          证券简称：超图软件        公告编号：2018-038

                      北京超图软件股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于2018年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月30日以电
子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监
事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
     监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司继续使用
暂时闲置的募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常
进行；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用
效率，增加公司资金收益； 本议案内容符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金
使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。
    因此，同意公司继续使用不超过 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    议案内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于继续使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                               北京超图软件股份有限公司
                                                         监 事会
                                                 二〇一八年八月三日



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