证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2019-011

                     北京超图软件股份有限公司

                   关于董事兼副总经理辞任的公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事兼副总经理杜
庆娥女士提交的辞呈，杜庆娥女士因身体原因不再担任董事及副总经理的职务，
杜庆娥女士将同时卸任第四届董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，杜庆娥女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后，杜庆娥女士仍在公司担任首席发展
官职务。
    截至本公告披露之日，杜庆娥女士直接持有公司股份 5,185,000 股。杜庆娥
女士的职务原定任期为 2017 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 12 日，其所持公司股
份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
    杜庆娥女士在担任公司董事以及副总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公
司做出卓越贡献，在此，公司董事会对杜庆娥女士表示诚挚的感谢！
   特此公告。
                                            北京超图软件股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019年1月28日