证券代码：300036          证券简称：超图软件          公告编号：2019-017




                   北京超图软件股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司第四届第十一次监事会会议于 2019 年 4 月 8 日
在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 27 日以邮件方式送达监
事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明
先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行
并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 6 次，监事会成员列席了
报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决
策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的
规范化运作。
    《2018 年度监事会工作报告》全文同日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《2018 年年度报告全文》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年年度报告》及报告摘要的审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确，完整地反映了公司 2018 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    2018 年，公司实现营业收入 151,778.82 万元，同比增长 21.45%；实现利润
总额 16,884.66 万元，同比减少 16.95%；归属于上市公司股东的净利润 16,761.24
万元，同比减少 14.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净
利润 13,797.35 万元，同比减少 24.63%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过了《2018 年度审计报告》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018 年度审计报告》（中
汇会审[2019]0981 号），该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通
过公司《2018 年度审计报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过了《2018 年利润分配预案》
    经监事会审议，同意公司拟定的 2018 年度利润分配预案：以公司总股本
449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.75 元（含税）。
    监事会认为，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章
程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害
投资者利益的情况。
    此预案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循
内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完整的、覆盖公司各环节
的内部控制体系，各业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经
营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大
问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度
执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。
对董事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募
集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不
存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触。
    本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
    公司监事的薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，目前公司 3
名监事有 2 名在公司就职（含职工代表监事 1 名），1 名在公司股东中国科学院
地理科学与资源研究所就职，按照《董事、监事薪酬管理制度》相关规定，3 名
监事不在公司领取监事薪酬或津贴，仅根据其本人岗位及工作情况从其所在单位
领取薪酬。具体薪酬情况详见《2018 年年度报告》第八节。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
     监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更
多的投资回报。
    因此，同意公司使用不超过 8.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部
财务审计机构，聘期一年。
    监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2018 年度审
计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计
工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。

                                             北京超图软件股份有限公司

                                                     监事会

                                                    2019年 4月 8日