证券代码：300036          证券简称：超图软件      公告编号：2019-021



                     北京超图软件股份有限公司

                 关于 2018 年利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年利润分配预案》， 现将相关
事宜公告如下：
     一、公司利润分配方案
     根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告，2018 年
度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 167,612,442.09 元，
根据 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2018 年度净
利润中提取法定盈余公积后，2018 年末公司实际可供股东分配利润为
612,264,102.17 元。其中母公司实现净利润人民币 38,137,130.66 元，母公司未分
配利润为人民币 287,827,860.60 元。
    考虑到目前总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现
金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，
根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2016-2018年）分红回报规划》
的相关规定，现拟定2018年利润分配预案为：以公司现有总股本449,537,367股为
基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利0.75元（含税）。
    二、本次利润分配预案的决策程序
     1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第十五次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《2018 年利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东
大会审议。
    2、监事会审议情况
     公司第四届监事会第十一次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的结果，
审议通过了《2018 年利润分配预案》。
     3、独立董事意见
     独立董事认为：公司2018年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政
策、相关法律法规的相关规定以及公司披露的《未来三年（2016-2018 年）分红
回报规划》，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投
资回报，有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小投资者利益的情况。
同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
    三、其他
    本次利润分配方案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。
     四、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
    2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》
    3、《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
     特此公告。


                                              北京超图软件股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2019 年 4 月 8 日