证券代码：300036        证券简称：超图软件        公告编号：2019-020



                     北京超图软件股份有限公司

         关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事兼副总经理杜庆娥
女士因身体原因申请辞去董事及副总经理的职务，并同时卸任第四届董事会审计
委员会委员职务，杜庆娥女士的辞职报告于 2019 年 1 月 28 日送达公司董事
会时生效。
     根据《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》规定，结合公司董事会人 员
组成的实际情况，现对公司董事会审计委员会成员进行如下调整，补选宋关福先
生（简历如附件）为审计委员会委员，其担任审计委员会委员的任期与第四届董
事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。
    特此公告。




                                                北京超图软件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                        2019 年 4 月 8 日
附件：宋关福先生个人简历
    宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士，教授级高级
工程师，中国地理信息产业协会副会长、军民融合工作委员会主任委员、中国测
绘学会副理事长。
    宋关福先生于 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京师范大学地理系，取得
学士学位；1993 年 9 月至 1995 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业，
取得硕士学位；1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专
业，取得博士学位。 宋关福先生 1997 年参与本公司创建并于公司工作至今，现
任公司董事、总经理。
    宋关福先生持有公司股份 23,013,440 股，占公司总股本的 5.12%。宋关福
先生不存在以下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
    （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （5） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
    （6）为失信被执行人；
    （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员
的情形；
    （9）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员存在关联关系。