证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2019-027

                   北京超图软件股份有限公司

             第四届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司第四届第十二次监事会会议于 2019 年 4 月 25
日在公司会议室以现场与会议电话相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月
15 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律
法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；报告的内容真实、准确、
完整地反映公司 2019 年第一季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。

                                                北京超图软件股份有限公司
                                                       监事会
                                                      2019年 4月 25日