证券代码：300036           证券简称：超图软件        公告编号：2019-034


                       北京超图软件股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次于
2019年 5月 23日 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 5月 17日
以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人 ，实际参加监事3人 ，本次监事
会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定。

   经全体监事认真讨论，审议通过如下决议：


   一、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
   监事会经审核认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚待提交股东大会审议通过。


    二、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会经审核认为：公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符
合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权激励计划的顺
利实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人
员之间的利益共享与约束机制，确保公司战略以及经营目标的实现。



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    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚待提交股东大会审议通过。


    三、审议通过《关于核实公司<2019 年股票期权激励计划激励对象人员名
单>的议案》
      监事会经审核认为：
      1、列入公司本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存
在所述的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
     2、列入本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对
象范围及条件。
    本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，监事会认为，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关
法律所规定的条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权
激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
    公司《2019 年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
                                         北京超图软件股份有限公司
                                                    监事会
                                               2019 年 5 月 23 日




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