证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2019-041


                       北京超图软件股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2019年 6月 10日 在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开，会议通
知于2019年 6月 5日 以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人 ，实际参加
监事3人 ，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
   经全体监事认真讨论，审议通过如下决议：
   一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量
的议案》
    监事会经审核认为：本次对公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》授予
激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象包括
目前在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心业务（技术）人员，
激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在
《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无
独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规
范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合
法、有效。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



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    二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
   监事会经审核认为：本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
   监事会同意公司股票期权激励计划的授予日为 2019 年 6 月 10 日，并同意向
符合授予条件的 320 名激励对象授予 999.85 万份股票期权。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                               北京超图软件股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019 年 6 月 10 日




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