证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2019-049


                       北京超图软件股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于2019年 8 月 12日 在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开，会议通
知于2019年 8月 2日 以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人 ，实际参加
监事3人 ，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
   经全体监事认真讨论，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告全文》及其摘要
    监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及摘
要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整
地反映公司 2019 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 8 月 12 日