证券代码：300036            证券简称：超图软件        公告编号：2020-020



                     北京超图软件股份有限公司
       控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于
               2020 年创业板非公开发行 A 股股票
             摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投

资者利益，相关主体就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如

下承诺：
     一、控股股东、实际控制人的承诺

    为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资

者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填

补回报的相关措施；

    2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会

作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会

该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

    3、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同

意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
    二、公司全体董事、高级管理人员的承诺


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    为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员做

出如下承诺：

    “1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

不采用其他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩；

    5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行

情况相挂钩；

    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本

承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监

管机构的有关规定承担相应法律责任；

    7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会

作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中

国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承

诺。”

     特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 4 月 20 日




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