北京市天元律师事务所
关于北京超图软件股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见
京天股字（2020）第 257 号
致：北京超图软件股份有限公司
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020
年 5 月 12 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公
司 6-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指
派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《北京超图软件股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召
开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出
具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第四届董事
会第二十一次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第四届董事会第二十二
次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公
告》、《北京超图软件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》、《北京超
图软件股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东
大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担
责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2020 年 4 月 20 日召开第二十二次会议做出决议召集本次
股东大会。2020 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会
通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议
于 2020 年 5 月 12 日下午 13：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产
业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室召开，由公司董事长钟耳顺先生主持，完成了全
部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过
交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
2
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共人，共计
36 人，持有公司有表决权股份 145,306,734 股，占公司股份总数的 32.3236%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 74,602,455
股，占公司股份总数的 16.5954%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 32 人，共计持有公司有表决权股份 70,704,279 股，占公司股份总
数的 15.7282%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）32 人，代
表公司有表决权股份数 61,964,600 股，占公司股份总数的 13.7841%。
因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，本次股东大会现场会议
无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，
见证律师现场出席会议并进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述
人员视为参加现场会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
3
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、 《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、 《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
4
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、 《2019 年年度报告全文》及其摘要
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、 《2019 年度经审计的财务报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、 《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
5
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、 《2019 年利润分配预案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
6
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10、 《关于续聘会计事务所的议案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11、 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
7
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12、 《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
以下议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上逐项审议通过。
12.1 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.2 发行方式及发行时间
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
8
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.3 发行对象及认购方式
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.4 定价基准日、发行价格及定价方式
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.5 发行数量
9
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.6 限售期
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
10
12.8 上市地点
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.9 本次募集资金投向
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
11
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
13、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
14、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>
的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
12
15、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：通过。
16、 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
17、 《关于<关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施>的议案》
13
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 215,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 215,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3476%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
18、 《关于<公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2020 年
创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 215,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 215,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3476%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
19、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体
事宜的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
14
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 215,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 215,402 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.3476%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
20、 《关于<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 145,303,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 3,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,961,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0048%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
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（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京超图软件股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人（签字）：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
韩旭坤
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2020 年 5 月 12 日
